“7月1日起，稅局和銀行監(jiān)控所有銀行賬戶，不論金額大小！”原因是？
作者：梁潔 來(lái)源：億企贏甘肅 更新于：2017-6-23 閱讀：
“7月1日起，稅局和銀行監(jiān)控所有銀行賬戶，不論金額大��！”原因是？
還有這樣一個(gè)版本：
這是真的嗎？到底是神馬情況？金四都出來(lái)了？
金四大概是傳說(shuō)中金三（金稅三期）的弟弟（也有可能是妹妹），不過(guò)創(chuàng)客菌可以放心的告訴大家，他們的母親國(guó)稅總局還沒(méi)有宣布金四降生的消息…所以“金四”一說(shuō)，是謠言無(wú)疑。
不過(guò)，“稅局和銀行合作，360度監(jiān)控公司所有賬戶”的消息，可不是空穴來(lái)風(fēng)。
稅局和銀行合作早已不是什么新鮮事兒，只要有批準(zhǔn)，稅務(wù)局是可以查納稅人的銀行賬戶的，包括對(duì)公賬戶及相關(guān)個(gè)人的私人賬戶。
但一般來(lái)說(shuō)，銀行很忙，沒(méi)空把全部納稅人信息積極整理并告訴稅務(wù)局，這為何突然之間要進(jìn)行“360度無(wú)死角賬戶監(jiān)控”？要“識(shí)別所有銀行賬戶，不論金額大小”？
因?yàn)橐粋�(gè)文件——今年5月發(fā)布的《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，去年G20的時(shí)候，就出過(guò)草案并引起國(guó)內(nèi)外一番討論了。
那么究竟這個(gè)文件是什么意思？為何讓銀行和稅務(wù)局全國(guó)上下徹查所有賬戶？
好像和我們常年呆在國(guó)內(nèi)的苦逼小老板沒(méi)啥關(guān)系，但別忘了，銀行要選出“非稅收居民賬戶”，就必須把全部賬戶篩查一遍。
如果是私戶，還比較容易判斷，看國(guó)籍就可以了；但如果是公戶，還涉及一個(gè)叫做“消極非金融機(jī)構(gòu)”的東東，解釋起來(lái)復(fù)雜，簡(jiǎn)單理解就是看起來(lái)是“居民”可以躲過(guò)被查，實(shí)際上是“非居民”，因此，即使是居民企業(yè)的公戶也會(huì)被全面清查。
并且根據(jù)稅務(wù)總局的解釋文件，如果是存量賬戶的話，截止2017年6月30日，賬戶加總余額在25萬(wàn)美元（約170萬(wàn)人民幣）以上的，就會(huì)被收集為重點(diǎn)識(shí)別對(duì)象。
因此就有了“如果企業(yè)有開了一般戶金額比較大并沒(méi)有做入賬和報(bào)稅的情況，最好盡快銷戶或重新開戶，以免稅局查到補(bǔ)稅和罰款”的溫馨提醒，因?yàn)槿思毅y行一旦報(bào)給稅務(wù)局，稅務(wù)局就算確定你不是“非居民企業(yè)”，可是公戶金額比較大，卻又沒(méi)有入賬、報(bào)稅，那能不查你嗎？
另外，創(chuàng)客菌多提醒幾句，香港也加入了CRS，一方面，各位老板在香港的存款狀況會(huì)被交換回來(lái)；另一方面，香港稅局也會(huì)全面檢查香港公司的納稅申報(bào)情況，所以有香港公司的老板們要盡快重新整理之前的賬，且出具審計(jì)報(bào)告。
回過(guò)頭來(lái)說(shuō)這次“稅局和銀行的全面檢查”，對(duì)于一般老板來(lái)說(shuō)，事兒不大不小，不能置之不理，也不需過(guò)分擔(dān)憂。網(wǎng)傳新聞總是有點(diǎn)添油加醋的，但全面檢查銀行賬戶是真，但有的會(huì)被進(jìn)一步細(xì)查，有的不會(huì)。
對(duì)于一般公司來(lái)說(shuō)，正常經(jīng)營(yíng)，款項(xiàng)來(lái)往走公戶，按時(shí)記賬報(bào)稅，這都是最基本的，做好了，是不會(huì)有什么大問(wèn)題的。
否則，在人家查“非稅收居民”的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)你作為“稅務(wù)居民”竟然不繳稅，能放過(guò)你嗎？
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